Mediante 5 comités orgánicos (incluyendo 2 regulatorios) que brindan soporte directo al Consejo de Administración, nuestro gobierno corporativo garantiza la inclusión, participación y representatividad en la toma de decisiones.
Esta estructura nos permite satisfacer tanto nuestras necesidades como Grupo como las de nuestros grupos de interés, ya que las decisiones tomadas son implementadas de forma eficaz en toda la operación.
Comité de Evaluación y Compensaciones
Propósito
En pro de incentivar la competitividad de la Compañía, bajo un enfoque de crecimiento sustentable, el Comité de Evaluación y Compensaciones verifica que Grupo Peña Verde cuente con el talento y la cultura organizacional necesarios, principalmente en posiciones clave como son los de la alta dirección.
Comité de Planeación y Estrategia
Propósito
Brindar soporte a la Presidencia en materia de consecución y desarrollo del negocio, así como apoyar la adopción de las mejores prácticas de gobierno corporativo y control interno.
En este respecto, es importante mencionar que el Comité de Planeación y estrategia se apega al artículo 69º de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) para implementar el gobierno corporativo y control interno; por lo que ha establecido políticas y procedimientos relacionados con:
Comité de Tecnología y Transformación
Propósito
Generar valor para los clientes y los diversos grupos de interés a través del desarrollo y transformación digital integral del Grupo al incorporar nuevas tecnologías y tendencias del mercado en los procesos operativos de la Compañía.
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Propósito
Supervisar el cumplimiento de la normatividad interna establecida por el Consejo de Administración y de las disposiciones legales y administrativas aplicables. De igual forma, verificará que la información financiera y operativa sea emitida y revelada responsable y transparentemente.
Por lo anterior, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias apoya al Consejo de Administración con la actividad de Auditoría Interna.
Comité de de Inversiones y Financiamiento
Propósito
Basándose en la normativa vigente y apegándose a los límites propuestos por el Comité de Riesgos, que hayan sido aprobados por el Consejo de Administración, el Comité de Inversiones y Financiamiento establece la política y estrategia de inversión de la Compañía.
Adicionalmente, Grupo Peña Verde ha constituido otros comités para actividades específicas de la operación que, por su importancia, lo ameritan:
Comité Fiscal
Propósito
Monitorear que cada subsidiaria cumpla a plenitud con la normativa fiscal vigente, así como analizar las iniciativas y sus efectos en la operación. Para esto, el Comité Fiscal, evalúa los riesgos latentes en esta área, define y aprueba todos los criterios fiscales de Peña Verde S.A.B., y los homologa entre subsidiarias.
En este sentido, los riesgos fiscales son identificados de forma individual para cada subsidiaria, el Comité Fiscal analiza dichos riesgos y formula un criterio a nivel grupo, estableciendo el marco de supervisión y seguimiento para cada subsidiaria.
Al cierre de 2021, no contamos con una estrategia fiscal establecida de forma general para Grupo Peña Verde.
GRUPO DE TRABAJO DE SUSTENTABILIDAD
En seguimiento al alto compromiso Ambiental, Social y de Gobernanza de Grupo Peña Verde, durante 2021 la Compañía constituyó un Grupo de Trabajo de Sustentabilidad, cuyo propósito principal es el de custodiar que la estrategia y su ejecución mantengan un enfoque sustentable.
Este Grupo reporta directamente al Comité de Planeación y Estrategia.
